天宇股份(300702) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保浙江天宇药业股份有限公司（以下 简称"公司"）治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"<公司法>"）《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治 理结构的调整情况，公司于 2025 年 11 月 18 日在公司一楼会议室召开了职工代 表大会，会议由公司工会主席朱国荣先生主持。 经职工代表大会认真审议，经大会会议表决，一致同意选举汪秀林先生为公 司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数 ...