上海凯宝(300039) - 关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-053 上海凯宝药业股份有限公司关于 非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告 荆树中先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会的正常运作，其辞任自公司收到通知之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司于 2025 年 11 月 18 日召开职工代表大会，选举荆树中先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职 工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 荆树中先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员不变，公司董事会中 兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数 的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司董事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事调整的情况 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近 ...