华丰股份(605100) - 华丰动力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-052 华丰动力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 18 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议召开当日，公司先 行召开了职工代表大会和 2025 年第二次临时股东会，选举产生第五届董事会成 员。为保证董事会与管理层工作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议通知期限要求，公司当日通知，紧急召开了本次会议，董事徐华东先生在会 议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。经全体董事推举，本 次会议由董事徐华东先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体 董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会选举徐华东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届 ...