凤凰光学(600071) - 凤凰光学股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-028 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 鉴于范文先生因退休原因辞去公司董事、副总经理职务，经公司董事会提名 委员会审核，选举杨超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，其个人简历附后。 该议案经提名委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。公司全部三名独 立董事发表了同意本项议案的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次选举一名非独立 董事，不适用累积投票制。 （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 鉴于缪建新先生申请辞去公司常务副总经理（代行总经理职责），经公司董 事会提名委员会审核，聘任杨超先生为公司副总经理(主持工作)、聘任缪建新先 生、闻潮华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董 事会届满之 ...