凯美特气(002549) - 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-068 经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《选举公司第七届董事会董事长》的议案。 选举祝恩福先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与第七届董事会任 期一致。 第七届董事会第一次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 18 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第七届 董事会第一次（临时）会议。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件等方式 送达。会议由董事祝恩福先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 湖南凯美特气体股份有限公司 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 2、审议通过了《选举公司第七届董事会各专 ...