华软科技(002453) - 2025年第二次临时股东会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-049 金陵华软科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议的公告 1、本次股东会不存在出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议的召开情况 1、股东会名称：2025 年第二次临时股东会 4、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层 公司会议室 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 6、股权登记日：2025 年 11 月 13 日 7、会议主持人：董事长翟辉 8、本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集程序符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东 ...