信测标准(300938) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-209 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议于 2025 年 11 月 13 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知， 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 公司独立董事、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、本次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权后相关债权被动构成 财务资助的议案》。 经审议，董事会认为，公司本次出售控股子公司 ...