联盛化学(301212) - 浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-043 浙江联盛化学股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会补选郑人华先生、冯懿先生为公司第四届董事会独立董事，并 于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表董事黄卫国先生，第四届董事会的成员 已按照有关规定调整完毕。为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，公司第四届董 事会第五次会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意豁免会议通知时限要 求，发出会议通知。本次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。召集人牟建宇女士因个人原因 无法现场参加本次会议，其通过腾讯会议方式参加本次会议并进行表决。经过半数董 事共同推举，本次会议由公司董事兼总经理俞快女代为主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《 ...