中石科技(300684) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-072 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")《关于召开 2025 年第三 次临时股东会的通知》已于 2025 年 10 月 30 日在中国证监会创业板指定信息 披露网站上披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间： 2025 年 11 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2025 年 11 月 18 日 ...