逸豪新材(301176) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-047 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订和制定公司治理制度的公告 一、关于《公司章程》修订并办理工商变更登记备案的情况 本次《公司章程》修订事项，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议， 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变 更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记及章程备案完成止。 具体内容详见本公告附件"《公司章程》修订对照表"，修订后的《公司章 程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、制定和修订公司治理制度的情况 鉴于《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规则已修订，为进一步完善公司治理，结合公司 ...