中文传媒(600373) - 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 2025 年 11 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和表决程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《中文 天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 第二条 董事会是公司的常设机构，负责公司重大经营决策，执行股东会决 议，并依据国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》行使职权。董 事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，属于公司党委 参与重大问题决策事项范围的，应当事先听取公司党委的意见和建议 。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 13 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。 第四条 董事会成员中至少包括三分之 ...