中文传媒(600373) - 中文传媒第六届董事会第四十次临时会议决议的公告

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-067 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第四十次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 四十次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 2.本次会议于2025年11月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发 出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次会议于2025年11月18日（星期二）以现场加通讯表决方式召开。 4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，其中： （1）现场表决董事：吴涤、汪维国、张其洪、蒋定平（视频）、廖县生、 姜帆、饶威； （2）通讯表决董事：凌卫、吴卫东、夏玉峰、李汉国、涂书田。 5.因董事长凌卫、副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议，根据 《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举董事吴涤主持本次会 ...