中捷资源(002021) - 第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十六次（临时）会议。 2025 年 11 月 18 日，第八届董事会第十六次（临时）会议以现场结合通讯 表决的方式召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中，董事余 雄平以通讯方式参加表决），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长李 辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对审议议案进行投票表决，形成决议如下： 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-048 中捷资源投资股份有限公司 1、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第十六次（临时）会议通知期限 的议案》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。 根据《公司法》《公司章 ...