中捷资源(002021) - 2025年第一次（临时）股东大会决议公告

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-046 中捷资源投资股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2025 年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号： 2025-044）。 2、本次股东大会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、投票表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第八届董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 15:00-16:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年11月18日上 午9:1 ...