康泰生物(300601) - 2025年第三次临时股东会决议公告

| 证券代码:300601 | | --- | | 债券代码:123119 | 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-081 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集 团大厦公司会议室。 3、会议召开方式：现场 ...