太极股份(002368) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-047 太极计算机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会成员，为保证董事会工作的 连贯性，公司第七届董事会第一次会议通知于当日以口头的方式发出，会议于 2025 年 11 月 18 日在中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场表决的方式 召开。 经董事会全体成员推举，本次会议由董事孙亭先生主持，会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 全体董事一致选举孙亭先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届 董事会一致。 孙亭先生简历详见附件。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司董事会 ...