华达科技(603358) - 华达汽车科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-058 华达汽车科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年11月18日召开的2025年第二次临时股东大会选举产生第五届 董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025 年11月18日召开公司第五届董事会第一次会议。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权 所有董事均亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会所有议案均获通过。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈竞宏先生为公司第五届董事会董事长，同时为代表公司执 行公司事务的董事并担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满止。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于 2025 年 11 月 18 日以微信和电话等方式通知全体董事，经公司全体董事 ...