东方国信(300166) - 第六届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-075 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 临时会议于 2025 年 11 月 18 日 15:30 以现场结合通讯方式召开。经全体董事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第三次临时股东 会结束后，以现场及通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议由公司董事长管连平先生召集并主持。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 因公司董事会结构优化调整，新增职工代表董事席位，为严格遵循《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规 ...