太极股份(002368) - 关于选举职工代表董事的公告

关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表董事情况 鉴于太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的规定，公司按法定程序开展换届选举工作，公司 第七届董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事。 公司于近日召开职工代表大会，以无记名投票方式选举柴永茂先生为公司第 七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。柴永茂先生与公司 2025 年第一次 临时股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董 事会任期届满之日止。 本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 和规范性文件的规定。 二、备查文件 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-045 太极计算机股份有限公司 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 18 日 1 ...