东方国信(300166) - 关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

北京东方国信科技股份有限公司 关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会薪酬 与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 18 日收到非独立董事肖宝玉先生递交的书面辞职报告，因公司董事会结构优 化调整，新增职工代表董事席位，为严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中关于"上市公司 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过 公司董事总数的二分之一"的要求，肖宝玉先生申请辞去公司第六届董事会非独 立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会委员职务，辞去前述职务后将继续担任 公司财务总监。肖宝玉先生原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即 2027 年 5 月 12 日止。 截至本公告披露日，肖宝玉先生持有公司 90,000 股股份，肖宝玉先生离任 公司董事职务后，其所持公司股份将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管 ...