英派斯(002899) - 第四届董事会2025年第六次会议决议公告

1.审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》 根据公司实际情况，结合董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会 的专业职能，经审议，董事会同意选举黄建先生为公司第四届董事会薪酬与考核 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-046 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 11 月 18 日下午 15:05 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长、总经理刘洪涛先生主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 法律、法规的规定。 ...