华电国际电力股份(01071) - 董事会提名委员会工作细则

华电国际电力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月 18 日经第十届董事会第二十九次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全和规范华电国际电力股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》（前述两个上 市规则统称"上市地上市规则"）以及《华电国际电力股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司特设立公司董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 1 在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并 进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至七名公司董事组成，其中独立董 事应过半数并担任召集人。提名委员会中需至少有一位女性董事。 第四条 提名委员会委员可由公司董事长或二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由公司董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由提名委员会选举公 司独立董事担任，负责主持提名委员会工作。 ...