好上好(001298) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-091 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会。为保证 董事会工作的顺利开展，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知 当日以口头方式向全体董事送达，公司于同日以现场和通讯相结合方式召开第三 届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经与会董 事一致同意，推举王玉成先生主持本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事 ...