好上好(001298) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-093 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案， 选举产生了第三届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司 2025 年 11 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第三届董事会。 为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场和通讯相结合方式召开第三届 董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员， 并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将 相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 9 名董事组成。其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：王玉成（ ...