道恩股份(002838) - 第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-131 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议通知于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 11 月 18 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本 次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 选举王永放先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，自本次会议审议通过之日 起至第五届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 ...