沃尔核材(002130) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-078 深圳市沃尔核材股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会 议通知于2025年11月14日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会 议于2025年11月18日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，会 议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由全体董事推举董事周 和平先生主持，审议通过了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董 事会董事长、副董事长的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，选举周和平先 生为公司第八届董事会董事长，任公司法定代表人；选举易华蓉女士为公司第八 届董事会副董事长；前述人员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通 过之日起生效。 以上人员简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 ...