道恩股份(002838) - 关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-132 山东道恩高分子材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项 属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：山东道恩科技有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核 准的信息为准） 2、法定代表人：田洪池 3、注册地址：山东省烟台市龙口市龙港街道振兴路北首东侧 100 米 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 基于业务发展的需要，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用自筹资金 1000 万元对外投资设立全资子公司山东道恩科技有限公司（暂定名，以 市场监督管理部门的最终登记为准），同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设 立全资子公司相关事宜。 2025 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《 ...