沃尔核材(002130) - 关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

及其他人员的公告 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-079 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 18 日召 开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事 的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第八届董 事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举出的 3 名职工代表董事共同 组成公司第八届董事会。 同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司 第八届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员 会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员 ...