新疆众和(600888) - 新疆众和股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

新疆众和股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件，以及《新疆众和股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 证券事务代表负责董事会办公室工作。 第三条 公司董事为自然人，有公司章程第九十九条规定情形的，不能担任 公司的董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年。任期届满可连选连任。 公司董事会设立职工代表担任的董事一名，董事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和本章程的规定，履 ...