海联金汇(002537) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

海联金汇科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 海联金汇科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》等法律法规及 《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事、独立董事、高级管理人员辞任、任期届满、解任或其他 导致实际离职的情况，适用本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满之前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将及时披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 履行董事职务。 如因独立董事辞职导致董事会、专门委员会中独立董事所占比例不符合法 律法规及《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职 的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之 ...