海联金汇(002537) - 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-076 海联金汇科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 11 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第一次 （临时）会议的通知，于 2025 年 11 月 18 日下午以现场结合通讯方式召开。会 议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，董事洪晓明女士以通讯方 式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 选举刘国平女士为公司董事长，任公司法定代表人，任期与第六届董事会任 期一致，自董事会审议通过之日起生效。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、逐项审议通过了《关于选举 ...