斯菱股份(301550) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-047 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 11 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。会议 由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高 级管理人员列席了会议。 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》 为满足公司战略发展需要，同时进一步拓展精密轴承业务，公司拟以自有资金或 自筹资金 392,225,364.00 元购买宁波银球科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 24.3427%股权（对应 23,076,833 ...