*ST奥维(002231) - 关于董事会换届并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审内控部负责人的公告

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-087 奥维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开公 司 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事 5 名。 同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关 于聘任公司内审内控部负责人的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会董事共 7 名，非独立董事 4 名， 独立董事 3 名。2025 年 11 月 18 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东大会选 举产生了非独立董事 3 名，独立董事 2 名。其中非独立董事为杜方先生、李晔女 士、孙一女士；独立董事为孙芃女士、毕建忠先生。 公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七 ...