*ST奥维(002231) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-086 奥维通信股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 18 日在公司五楼会议室以现场表决的方 式召开。公司于当日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七 届董事会董事 5 名，为保证公司新一届董事会工作正常进行，经公司全体董事 同意豁免本次会议通知期限的要求，会议通知于现场发出。应出席本次会议的 董事为 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由过半数董事推举的公司董事杜方 先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论和审 议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁 免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》； 经与会董事审议和表决，同意豁免第七届董事会第一次会议通知期限，决 定于 2 ...