ST银江(300020) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-080 银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会 第二十六次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决 方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以直接送达或电话方式送达。会议应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 5 名，2 名董事未列席。本次会议的召开 和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由代理董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 本议案经逐个表决，均以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候 选人的议案》 公司第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运 ...