天赐材料(002709) - 第六届董事会第三十八次会议决议的公告

2025 年 11 月 18 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十八次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人， 实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》以及2022年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2023-2025） 股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案： 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-124 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见《关于 2025 年前三季度利润 ...