天赐材料(002709) - 关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告

广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-126 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年11月18日召开的 第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的 议案》，决定于2025年12月9日（星期二）召开2025年第四次临时股东会，现将召 开本次股东会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：202 ...