北巴传媒(600386) - 北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-032 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2025 年 11 月 12 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十 九次会议，会议于 2025 年 11 月 19 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 7 人， 实到 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴名先 生主持本次会议。 经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议： 一、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格 审查，同意聘任王雄先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。简历附后。 二、审议并通过《关于公司 2025 年投资计划 ...