东方电气(600875) - 董事会十一届十五次会议决议公告

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-055 东方电气股份有限公司 董事会十一届十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十五次会议通知于 2025年11月14日发出，会议于2025年11月19日在本公司会议室召开。应出席本次 董事会的董事7人，实际出席董事7人，董事长罗乾宜主持会议。公司部分监事、 高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开， 会议及通过的决议合法有效。 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过东方风电以木垒东吉新能源有限公司 100%股权作价参股投 资成立合资公司的议案 公司控股子公司东方电气风电股份有限公司（简称东方风电）以木垒东吉新 能源有限公司 100%股权作价参股投资成立合资公司已经董事会战略发展委员会 审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意东方风电以木垒东吉新能源有限公 司 100%股权作价参股投资成立合资公司，投资金额 90,984. ...