中航科工(02357) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 臨時股東會通告 茲通告中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十二日（星期 五）上午九時正於中國北京市朝陽區安定門外小關東里14號A座舉行臨時股東會（「臨時股 東會」），藉以審議並批准下列決議案： 普通決議案 * 僅供識別 - 1 - AviChina Industry & Technology Company Limited* 2357 - 2 - 2. 關於委任高繼明先生為本公司非執行董事的議案，任期自臨時股東會批准之日起至 二零二七年召開的本公司股東會批准下一屆董事會任職之日止，並授權本公司任一 執行董事代表本公司與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的 議案。 3. 關於持有本公司有表決權的股份總數1%以上（含）的股東於臨時股東會上提出的需以 普通決議案通過的議案（如有）。 1. 「動議： (1) 茲批准及確認，於獲得中國相關監管部門要求的批准、認可或註冊後 ...