波长光电(301421) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-056 南京波长光电科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开职工代表 大会，审议通过了《关于选举宋小安为公司职工代表董事的议案》等议案，现将 本次选举职工代表董事事项公告如下： 一、选举职工代表董事基本情况 为稳妥有序做好新《公司法》的贯彻落实工作，中国证监会发布了《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等配套部 门规章及规范性文件。公司根据上述相关规定，结合实际情况，修订了《公司章 程》及其附件，并调整了公司治理结构，公司董事会成员人数为 9 名保持不变， 将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事。 结合公司实际情况，公司召开职工代表大会审议通过了《关于选举宋小安为 公司职工代表董事的议案》，经与会职工代表现场表决，选举宋小安先生担任公 司第四届董事会职工代表董事，与公司现任第四届董事会非职工代表董事共同组 成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选 ...