嘉曼服饰(301276) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-045 同意公司为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自 身实际经营情况，拟使用超募资金 5,350.56 万元永久补充流动资金。 表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 11 月 18 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召 开，本次会议的通知已于 2025 年 11 月 12 日（星期三）通过电子邮件的方式送 达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事唐现杰、 万文英、宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公 司高级管理人员列席了本次会议，会议的 ...