创力集团(603012) - 创力集团2025年第二次临时股东会会议资料

上海创力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 证券代码：603012 二〇二五年十一月二十七日 | 2025 | 年第二次临时股东会参会须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会议程 2 | | 2025 | 年第二次临时股东会议案 3 | 上海创力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海创力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第二次临时股东会期间依法行 使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》 及本公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 11 月 12 日刊登于上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 的《创力集团 2025 年第二次临时股东会通知》）中规定的时间和 登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东会设秘书处，具体负责会议有关各项事宜。 三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职 ...