聚合顺(605166) - 聚合顺新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第四届董 事会第七次会议通知于2025年11月14日以通讯方式发出，会议于2025年11月19 日在聚合顺会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和 主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定及要求，公司拟选举董事长傅昌宝 先生（简历详见附件）为代表公司执行公司 ...