博隆技术(603325) - 上海博隆装备技术股份有限公司独立董事工作制度

上海博隆装备技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，规范独立董事行为，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装备技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、相关主管部门及《公司章程》的规定，认真履行职责，充分了解公司经 营运作情况和董事会议题内容，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...