聚合顺(605166) - 聚合顺新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订）

聚合顺新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 聚合顺新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥独立董事在董事会中决策、监督及专业指导能力，进一步完善公司 治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和《聚合顺新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并形成讨论意见。 第二章 职责权限 第三条 以下事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意通过后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）向董事会提请召开临时股东会； （三）提议召开董事会。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 1 聚合顺新材料股份有限公司 独立董事专门会议工 ...