中国软件(600536) - 中国软件第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-055 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 4 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 18 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 根据公司战略发展与经营管理的需要，为优化公司业务结构和资产结构，进一步聚焦公 司基础软件和党政核心应用解决方案的主责主业，公司与实际控制人中国电子信息产业集团 为提高公司治理水平，规范公 ...