上海沿浦(605128) - 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告

关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日上 午 9 点在公司会议室召开第五届董事会第二十六次会议。会议通知于 2025 年 11 月 17 日以专 人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-087 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 特此公告。 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月十九日 1、《关于开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方监管协 ...