康冠科技(001308) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-083 深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整 2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 11 月 18 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2025 年 11 月 14 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...