阿为特(920693) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：920693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-138 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、余东文、丁宇斌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/)披 露的《上海阿为特精密机械股份有限公司关于调整募投项目部 ...